北京最大“老鼠仓”案折射金融犯罪新动向

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2018-06-09

主力都累惨了,新人却依然只能在板凳席上拍手,这也难怪有球迷会质疑郎导这次是不是真的失策了。下周,世界女排还有最后一站比赛,中国女排将会远征德国斯图加特与德国、土耳其和荷兰过招,相信此番郎导应该会让朱婷等主力休息,给新人们充分证明自己的机会。我们也希望得到休息调整的女排姑娘们能吸取这次分站赛失利的教训,继续通过训练刻苦打磨,争取在总决赛卷土重来,再度为自己证明。6月7日,杨幂工作室在网上上传两张杨幂的照片,并配文称:云南拍摄期间,日常图两张。当时的对话可能是这样:幂:诶,孙婷你快来看!婷:啊,看啥????照片一出便引发网友的围观,并留言脑补杨幂看到的场景。

  在此背景下,金融监管改革的关键因素就是解决跨行业联动的监管套利和监管缺失问题。因此,监管体制的协同发展、与时俱进成为行业健康持续发展的必然需求。“无论是规范非金融企业投资金融机构,还是打破资管行业刚性兑付,中国适时加强金融监管都根植于中国经济发展以及金融开放的现实需要。

    如果真有陨石被找到归属权归谁?  若陨石真的被找到了,大家都很困惑,到底是归国家还是发现者所有呢?  云南冰鉴律师事务所资深律师赵云曙告诉云南网记者,陨石作为天外来物,我国法律并未对其所有权的归属作出明确规定,所以陨石归谁所有一直以来都存在争议。不过目前我国主流的法律观点认为陨石是一种特殊的矿产,其所有权属于国家。  我国法律明确规定,矿产资源属于国家所有,即地表或者地下的矿产资源均属于国家所有,不因其所依附的土地的所有权或者使用权的不同而改变。同时,我国《矿产资源法实施细则》第二条中,对矿产资源的定义是指由地质作用形成的,具有利用价值的,呈固态、液态、气态的自然资源,所以根据矿产资源的定义再综合陨石的性质,将陨石认定为矿产资源并无不当。  由于陨石常常被民众发现、收藏,所以目前主流观点也认为应当对陨石的发现者、收藏者给与适当奖励或补偿,以促进民众将发现或收藏的陨石上缴给国家。

  ”李飞飞说。

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  报告显示,五大城市群消费活力排名由高到低依次是:东部区域的长三角城市群消费活力遥遥领先,其后是成渝、长株潭、中原、哈长城市群,长株潭城市群位居第三。长株潭城市群人均可支配收入和人均消费性支出在五大城市群中均位居第2,而且消费意愿较强,位居第3。报告还显示,五大城市群的消费品类占比对比结果表明,长株潭城市群的消费品质属于发展型消费阶段,具体表现为文化消费、智能消费、绿色消费占比相对较高;健康消费里对健身器材的需求表现最强;中高端消费占比和超前消费占比与长三角城市群相差甚微。综合来讲,长株潭城市群的消费结构属于发展性消费,整体表现出了对精神文化、智能产品、品质生活相对较强的消费意愿,同时超前消费等新型消费方式的渗透率也相对较高,也依然保持了对日常消耗品的高需求。实物型消费的占比可能依然强劲,但是更追求能满足自身发展需要的多元化消费。

  或许只有在与苦主的失利中不断找到自己的不足,女排姑娘们未来才有机会重新站在世界之巅。激动人心的2018俄罗斯世界杯将于6月14日至7月15日开战。这是第21届世界杯足球赛,是世界杯首次在俄罗斯境内举行,也是世界杯首次在东欧国家举行。球迷们又要迎来熬夜的一个月了。

根据TMZ的报道,前NBA球员大宝贝格伦-戴维斯因为在四月份的一次暴力冲突中致人重伤而正式被起诉,如果罪名成立的话,他将面临最高7年的监禁。

  伟大的复兴从以身许国开始,以身许国从微不足道的小事开始。(视频剪辑:实习生郭冰玉)

  北京航空航天大学举办了以“创新服务国家,奋斗成就梦想,做爱国励志求真力行的新时代新青年”为主题的学生创新创业成果展。

  对少数民族土著则有特别政策,进行生产和投资培训。西北部和东北部地区的乡村发展战略也都有各自地区的特点,如对高原农业、高原地区土著人口进行有针对性的脱贫指导。  振兴乡村经济需要国际合作。为改善农产品运输条件,阿根廷与中国企业合作建设连接整个阿根廷北部地区的货物铁路运输干线,这一举措将促进铁路沿线乡村发展。阿根廷农业产业部长埃切韦雷在接受本报记者采访时表示,阿根廷农村与中国农村虽然存在差异,但在解决农村贫困人口问题上,两国政府都做出了积极努力。

  我们至今可以看到北宋大文豪苏轼于嘉佑二年写的“高考作文题”《刑赏忠厚之至论》;2016年出版的《民国老试卷》收入了三百多套民国时期各大学各学科的入学试卷,从中可以明显看出当时“作文题的出法,更强调年轻人的社会担当,以及民族责任感和使命感”。

    1931年12月,离开上海到中央革命根据地,先后任中央苏区中央局书记、中国工农红军总政治委员兼第一方面军总政治委员、中央革命军事委员会副主席。1933年春和朱德一起领导和指挥红军战胜了国民党军队对中央革命根据地的第四次“围剿”。

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  如果家长不能充分地理解和认可,家庭和幼儿园不能形成良好的合作共育氛围,幼儿传统文化教育很难获得应有成效和意义。正视商业化模式和教育性保障之间的症结。上世纪末“国学热”的兴起主要是商业机构的推动。

  (据金华新闻网,作者:金华日报记者黄晓华)6月7日下午,在第四届中国中东欧国家投资贸易博览会上,以服务一带一路,服务中东欧贸易为主题的智慧航线发布会在宁波国际会展中心成功举办。本次发布会由宁波保税区管委会和中远海运物流有限公司共同主办。宁波市副市长李关定,保税区党工委书记、管委会主任严荣杰,中远海运集团总经理助理,中远海运物流有限公司董事长、总经理韩骏和近百名贸易企业代表出席发布会。

  2017年11月6日,双方至房管部门办理交易过户登记递件手续,被告向原告转账支付100万元。因过户当天原告要返回佛山,原告提前写好收据,内容是收到110万元房款,但日期只写了11月,没有写具体的哪一天,递件之后就将收据拿给原告签名。原告开车送被告到工行去转账,收余下的10万元房款。到银行后,原告在门口等被告转账,当被告打电话说有事要先回去时,原告才发现放在副驾驶座位旁的收据和回执被拿走了,原告及中介代理人当场报警,不过没有立案。说法被告:与卖家见面交款后拿到收据原告:当天在佛山不可能与其见面据了解,涉案房屋已于2017年11月9日登记至被告名下。

  也就是说,有必要通过阶段性地保留城乡二元结构,来防止城市内二元结构。这就决定了,虽然缩小城乡差距势在必行,但要彻底消除这种差距,还需循序渐进。  2035年是中国基本实现社会主义现代化的时间节点。从现在到2035年的乡村振兴战略,与从2035年到2050年建成社会主义现代化强国阶段的乡村振兴战略有着本质不同。打基础的阶段,不能总想着一蹴而就,而应根据经济社会发展尤其农村发展的实际情况,有序推进。

  来源:利莫大于治,害莫大于乱。国家主席习近平在上海合作组织峰会上曾引用这句中国古话,阐述安全稳定对地区国家的重要意义。

  5月27日,他赶到该公司总部,发现公司门口张贴着一张公告,写着欠下货款800余万,加上其他亏空,共计近1700万元,公司因此宣布停业。

  他虽然内线得分能力不强,但防守很努力,风格特点有点类似今天的鲁尼。

  北京最大“老鼠仓”案折射金融犯罪新动向漫画:曹一  单人涉案金额超20亿元交易员成“硕鼠”  涉案金额超20亿元,非法牟利超4000万元……记者从北京市人民检察院第二分院了解到,检察机关办结一起利用未公开信息交易案。

值得注意的是,本案犯罪行为实施主体仅1人,涉案金额却为北京此类犯罪涉案金额之最。

  1名交易员涉案金额超20亿元  本案被告人胡某某,“80后”,大学本科学历。 2007年1月,进入某知名公募基金公司中央交易室担任股票交易员,负责执行基金经理下达的投资指令。 2年后,获得分单权,即可分发基金经理下达的指令给各交易员执行。

此时,他已经可以看到公司基金经理下达的所有指令。   “获得分单权不久,胡某某就利用所具有的查询所有基金经理下达指令的便利频繁交易股票。 ”北京市人民检察院第二分院金融犯罪检察部主任蒋星伟表示,在获得公司当天交易指令后,胡某某从中挑选股票,并用自己控制的账户交易。

  北京市检二分院金融犯罪检察部检察官助理于淳烨介绍,金融机构从业人员,利用职务便利,获取投资股票、交易指令等未公开信息,并以自有资金买入牟利,其行为构成利用未公开信息交易罪,业界称之为“老鼠仓”。 胡某某的行为就属于此类犯罪。

  “为隐藏犯罪行为,胡某某以父亲和岳父的名字开通股票账号。 通过电话指挥‘老股民’父亲直接操作,或自己用手机、电脑直接操作。 ”北京市检二分院金融犯罪检察部检察官助理魏琨说。   据证券交易部门提供的资料显示,胡某某所控制的上述两个账号趋同交易股票达238只,趋同买卖双向交易金额超20亿,非法获利超4000万元。

证券监管部门出具的认定函同时认定上述信息是胡某某依职权获取的未公开信息。

  “这起案件金额超20亿元,是北京司法机关目前办结的涉案金额最大的交易员类‘老鼠仓’案。

”蒋星伟说。

  手机带进交易室,监控死角偷下单  “胡某某在获知交易信息后直接用手机下单。 按规定,手机不能带入中央交易室,一些金融机构甚至要求核心部门工作人员工作期间不能使用手机。

”蒋星伟说。

  “本案的另一特点是作案手段隐蔽。 许多单是胡某某从交易室出来抽烟、上卫生间的功夫用手机操作的。

操作时,他非常留意监控摄像头,往往是在监控死角操作,用手轻轻一挡,交易就完成了,外人很难发现。

”于淳烨说。   “这起案件反映出金融机构运行和对员工管理的规范性问题。 ”蒋星伟认为,尽管国家对金融机构监管非常严格,实操层面仍有一些规定未被认真执行。

蒋星伟认为,胡某某担任交易员仅2年就获得分单权,入职5年担任中央交易室副总监,而他自获得分单权后不久就已实施犯罪,其任用、提拔程序均值得反思。   金融风险点“扩散”待关注  本案由北京市人民检察院第二分院提起公诉后,北京市第二中级人民法院依法判决胡某某利用未公开信息交易罪罪名成立,判处有期徒刑7年,没收个人违法所得,并处罚金9000万元。

胡某某上诉后,北京市高级人民法院不久前二审终审,维持一审判决。   “传统利用未公开信息交易犯罪案件的犯罪主体多集中于可以提前获知交易信息的基金经理,而本案胡某某的职务是交易员,其不仅实施犯罪,而且频繁交易致涉案金额超20亿元,值得关注。 ”蒋星伟说。

  “传统金融安全风险点防控力度不断增大,不排除金融风险向其他环节转移,也不排除为规避监管而出现新型犯罪。

”中央财经大学法学院郭华教授说。 清华大学经济管理学院副教授张陶伟建议,加大对基金公司的监管力度,充分发挥行业协会和第三方监督作用,强化自查自纠,进一步促进金融机构运营规范化。

  私募基金负责人与金融机构投资经理相勾结,利用未公开信息进行股票交易,交易金额达20多亿,牟利超1900万元……北京市人民检察院第二分院日前办结章某(化名)利用未公开信息交易一案。 从套取消息到主动荐股,这个“老鼠仓”案有啥不一样  隐晦传递未公开信息  被告人章某(化名),“70后”,案发前系一家私募基金公司法定代表人。 被告人阳某某(化名,另案处理),“80后”,在一家知名金融机构担任企业年金账户投资经理,协助部门负责人管理企业年金理财账户。

  “和阳某某是2010年上半年在一个炒股专业论坛上认识的,之后在上海一个吃饭场合见了面。

9月,他来上海出差时向我推荐了一只股票,说他管理的账户已经买入,后续还要买一些。

”章某供述,自那时起,二人开始互荐股票,案发时累计达78只。   “他们主要是在聊天群里推荐股票,电话、见面也推荐。 ”北京市人民检察院第二分院金融犯罪检察部检察官助理卢楠介绍,章某在群里较为活跃,引导较多,常会打探阳某某对股票看好的程度。 一般会问“你怎么看”“买不买想买多少”阳某某则回答“我会买入”“我会搞一些,大搞一些”之类的话。 “和上级开会讨论决定要买的股票时,我会联系章某,建议他可以买。

有时是章某主动联系我时我告诉他。

”阳某某说。

  私募基金负责人主动荐股牟利  与普通“老鼠仓”案不同,本案中,章某不仅通过阳某某打探未公开信息交易股票,同时利用阳某某金融机构企业年金账户投资经理的身份主动荐股。 阳某某则利用职务便利,将章某荐股放入公司股票池并进行交易,章某获知年金账户拟交易股票消息后,利用相关交易为自己的交易“抬轿子”(抬高股票价格)牟利。

  “2010年11月,章某在网上向我推荐南方一家上市公司股票,说基本面不错,他也持仓了。 ”阳某某供述,2010年11月至2011年3月,他累计投入上亿元买入该股票。   证人证言显示,年金账户投资股票以稳健和谨慎为主,须从公司股票池中选择。 选择股票池外的股票需由研究员和投资经理发起,提交会议讨论通过后经批准入池。   “阳某某研究能力强,消息灵。

部门负责人负责大方向,个股选择阳某某负责比较多。

”证人证言显示,章某向阳某某推荐了17只股票,阳某某负责的年金账户均已买入。   “这种作案手段,动用了20多亿资金,对股价造成影响。

与普通‘老鼠仓’案相比,对金融秩序危害更大。 ”卢楠说。

  全流程监管,防范证券犯罪“变异”  “透露这些信息,会损害客户利益。 ”阳某某供述,获取信息后,章某先以较低价格买入,买入后可能会拉高股价,阳某某买入时价格可能已经升高。 卖的时候,章某先“出货”,可能会拉低价格,后期“出货”者可能会以较低价格卖出股票。

  北京市人民检察院第二分院以利用未公开信息交易罪对二人提起公诉。 北京市第二中级人民法院经审理查明,二人趋同交易共涉及股票84只,二人互相推荐78只,共获利超1900万元。

证券监管部门认定,阳某某管理的年金账户拟投资股票的信息属未公开信息。   中央财经大学法学院副院长李伟认为,证券犯罪属高智商犯罪,其犯罪形式、作案手段变化快、种类多,给案件办理带来难度,一些证券犯罪面临取证难、认定难的现实困境。   近年来,大数据分析的运用对发现违法犯罪行为作用积极,李伟建议相关部门加强全流程监管,防微杜渐,从源头预防犯罪。

  (记者熊琳林苗苗陈旭吉宁)  来源:新华每日电讯。